兴业银行尾盘涨停“操盘者”浮出水面 上交所：限制交易6个月 防骗 | 租借银行卡、电话卡，小心手铐送上门！关于断卡，你应该知道……

兴业银行尾盘涨停“操盘者”浮出水面 上交所：限制交易6个月 防骗 | 租借银行卡、电话卡，小心手铐送上门！关于断卡，你应该知道……， 

兴业银行尾盘涨停“操盘者”浮出水面 上交所：限制交易6个月

转自：证券日报网

本报记者 熊悦

对于此前兴业银行尾盘突然涨停事件，1月6日晚间，上交所发布《关于对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措施的通报》。

上交所表示，2023年12月29日收盘集合竞价阶段，福建省港口集团有限责任公司（以下简称福建港口集团）名下证券账户在交易兴业银行过程中，以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交，构成收盘集合竞价阶段拉抬股价的异常交易行为。上交所自2024年1月2日起依规对相关投资者名下证券账户紧急采取了暂停交易的监管措施。

经查，上述异常交易行为严重扰乱市场正常交易秩序，违规情节严重。经上交所纪律处分委员会审核，决定对福建港口集团予以公开谴责，并对福建港口集团及其四家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分。上述纪律处分决定记入证券期货市场诚信档案同时，上交所责令福建港口集团公开进行说明并对其实施监管谈话，要求相关主体提交合规交易承诺书。

上交所：限制交易6个月

回顾当天市场情况，2023年12月29日，兴业银行在尾盘集合竞价阶段，突然出现异动，竞价成交额2.16亿元，直接拉升封板涨停，收盘报16.21元/股，涨幅9.97%，引发市场热议。

当晚，兴业银行发布公告称，公司关注到2023年12月29日本公司A股股票收盘价格涨停，股价涨幅较大。经自查核实，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

上交所也于当晚公布初步核查结果。相关公告显示，经初步核查，12月29日收盘集合竞价阶段兴业银行股票价格大幅波动的原因为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查，并根据核查结果采取相应措施。

1月6日晚间，上交所进一步公布相关核查结果。《关于对福建省港口集团有限责任公司及其相关子公司予以纪律处分的决定》显示，福建港口集团及其实际控制的4家子公司福建省海运集团有限责任公司、福州港务集团有限公司、厦门港务控股集团有限公司和福建省交通运输集团有限责任公司（以下简称四家子公司），根据福建港口集团决策买入“兴业银行”股票。

2023年12月29日，“兴业银行”股价盘中走势平稳。收盘集合竞价阶段，福建港口集团名下证券账户以涨停价申报买入该股31笔，共1813.51万股，成交1330.67万股，金额21570.18万元，成交量占收盘集合竞价期间该股总成交量的99.99%，拉抬股价幅度达9.70%。

上述交易行为以明显偏离股票最新成交价的价格，大笔、连续、密集申报成交，违反相关交易规则等规定，严重扰乱市场正常交易秩序。由此，上交所决定对福建港口集团予以公开谴责，并对福建港口集团及其实际控制的四家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分，即自2024年1月8日至2024年7月7日不得买入和卖出在本所上市交易或挂牌转让的全部证券。

“操盘者”一年多累计增持近6亿股

官网显示，福建港口集团成立于2020年8月份，以港口、航运及物流为主业，并经营道路公共交通、旅游客运及投资与金融服务等其他多元业务，主要布局三大主营业务板块：港口板块、水陆客货运板块和物流供应链板块，同时开展医药供应链、工程建设、金融服务、信息服务等业务模块。

福建港口集团旗下有厦门国际港务股份有限公司、厦门港务发展股份有限公司两家上市企业，及福建省交运集团财务有限公司。2020年，福建港口集团员工近4万人，总资产861亿元，港口货物吞吐量3.3亿吨，集装箱吞吐量1300万标箱。天眼查APP显示，福建港口集团的第一大股东及实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

实际上，福建港口集团为兴业银行的股东。兴业银行于2023年12月10日发布的公告显示，2022年8月1日至2023年11月30日期间，福建港口集团及其子公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持兴业银行股份约5.59亿股。增持目的为基于对兴业银行未来发展的信心。

上交所表示，将坚守监管主责主业，强化异常交易监管，继续对扰乱市场秩序的违规交易行为保持高压态势，切实维护交易秩序。同时，再次提醒投资者合规审慎参与交易。

（编辑 孙倩）


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来源：福建警方防骗咨询热线

转自：大田县人民法院

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足不出户躺在家里就能赚钱？

小心触犯帮助信息网络犯罪活动罪！

“喂，兄弟，我这里有个好兼职，包你躺在家里就能赚钱！做不做？

“躺在家里就能赚钱？有这么好的事情？”

“把你的银行卡、手机卡、U盾租给我，你就可以躺在家里收租金啦。”

“听起来不错啊，我现在就办卡租给你。”

危险！危险！危险！

这种租借行为涉嫌违法犯罪。

其中的危害有多大

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什么是断卡？

2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展了打击、治理、惩戒开办及贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动，进一步加强综合治理和源头治理，这是从源头上遏制案件高发的有力举措。

“两卡”，即手机卡和银行卡。

手机卡包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

银行卡包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

断卡，我们在行动

2021年初，福州市马尾区公安局在马尾区琅岐镇成功打掉一个以吴某为首为违法犯罪活动提供走帐、取款、洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，缴获24张银行卡及手机、电话卡、居民身份证等一批作案工具，初步关联确认电诈案件9起，涉案流水约3000余万元，斩断了一条黑灰产犯罪链条。

2021年底，福州市公安局下渡派出所在台江区抓获一名卖卡的犯罪嫌疑人陈某华，掌握了一个盘踞福州、泉州、厦门等地，为上游电信网络诈骗、开设网络赌场犯罪团伙洗钱的犯罪集团。该犯罪团伙从卖卡的“卡农”、收卡的“卡商”、洗钱的“水房”环环相扣，形成一条完整的黑灰产业链。11月下旬，民警对该团伙展开收网行动，先后在福州、泉州、三明等地抓获涉案犯罪嫌疑人20名，现场查扣涉案手机22部，涉案银行卡36张，涉案金额达1000余万元，斩断了又一条黑灰产犯罪链条。

所谓网络黑灰产，指的是电信诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。稍有不同的是，“黑产”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪，“灰产”则是游走在法律边缘，往往为“黑产”提供辅助的争议行为。

目前，网络黑产犯罪已形成分工明确的上、下游黑产链条，而为各类网络黑产提供支撑的供给链也划分出物料、流量和支付三大要件。其中，物料为网络黑产提供犯罪原料和技术工具，流量负责触达受害人群，支付解决黑产获取赃款的资金通道。

随着新技术的发展，这三个要素也正在发生变化。其中，网络黑产的物料由此前的包括居民身份证件、银行卡、手机卡、U盾的个人信息“四件套”，扩展到指纹、面容、声音等生物信息。例如，有人利用“换脸”制作虚原创自主品牌的淫秽视频进行传播，还有犯罪团伙通过3D软件合成“原创自主品牌脸”认证网络平台账号，在受害人不知情的情况下，进行虚原创自主品牌注册、刷单、诈骗等不法行为。

惩戒措施

1、信用惩戒

人民银行会将相关违法违纪信息录入金融信用基础数据库，并纳入个人征信报告，在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

2、限制业务

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件，一经认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务，且不得新开立银行账户和支付账户。

3、刑事处罚

非法买卖个人银行账户和单位账户，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

警方提示

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出租、出借、出售、买卖银行卡、电话卡等两卡，很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等犯罪活动，而出租、出借、出售、买卖两卡的人员也将沦为犯罪分子的帮凶。

买卖、租借两卡均属违法行为，切勿将自己办理的银行卡、手机卡、对公账户以及支付宝、微信等第三方支付结算平台账号用于买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、刑事处罚等严重后果。

来源：天津二中院

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